Direksi PT Graha Prima Mentari Tbk (“Perseroan“) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Grha Prima Indonesia Jl Tuparev No 87 A, Sutawinangun – Kedawung – Kab Cirebon
Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (”eASY.KSEI”)
1. PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)
- Mata Acara 1:
Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023. - Mata Acara 2:
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 - Mata Acara 3:
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024 - Mata Acara 4:
Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris Perseroan serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024. - Mata Acara 5:
Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dalam satu akta atau beberapa akta mengenai realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan sehubungan dilaksanakannya Waran Seri I yang telah diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum menjadi saham baru dengan mengubah pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan - Mata Acara 6:
Perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tanpa merubah kegiatan usaha Perseroan. - Mata Acara 7:
Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana saham Perseroan.
2. PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RAPAT”)
- Mata Acara 1 :
Persetujuan pengambilalihan saham PT Tri Usaha Jaya oleh Perseroan yaitu sebanyak 16.192 saham atau sebesar 51% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Tri Usaha Jaya yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
LAMPIRAN
PEMANGGILAN_DAN_PENJELASAN_MATA_ACARA_RUPS
BAHAN_MATA_ACARA_PENJELASAN_MATA_ACARA_RAPAT_UMUM_PEMEGANG_SAHAM_TAHUNAN
BAHAN_MATA_ACARA_PENJELASAN_MATA_ACARA_RAPAT_UMUM_PEMEGANG_SAHAM_LUAR_BIASA